Wordt bij een controle of aanhouding door de politie of de Koninklijke Marechaussee meer dan € 10.000 aan contanten bij iemand aangetroffen, dan wordt hem gevraagd naar de herkomst van het geld.
Kan de persoon geen verklaring geven die te controleren of redelijkerwijs aannemelijk is, dan mag het bedrag als voorwerp van een mogelijk misdrijf in beslag worden genomen voor onderzoek (art. 94 Sv).
Blijkt uit het onderzoek geen criminele herkomst, dan wordt het geld teruggegeven.
Blijkt uit het onderzoek wel een criminele herkomst, dan wordt het in beslag genomen bedrag verbeurd verklaard. Daarnaast kan vervolging volgen voor witwassen.
Toelichting
Dit artikel is zelf geen strafbaar feit, maar regelt wat er met grote bedragen contant geld gebeurt.
Net als in het echt ligt de bewijslast voor een legale herkomst dan bij de persoon die het geld bij zich heeft.
